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公司公告 / Performance Analysis

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  • 关于变更公司总经理、内控中心负责人的公告

    2016-01-15

    深圳和记娱乐装饰集团股份有限公司于2016年1月14日召开的第三董事会第二十四次会议审议通过《关于变更深圳和记娱乐装饰集团股份有限公司总经理的议案》及《关于变更深圳和记娱乐装饰集团股份有限公司内控中心负责人的议案》。 

            因工作调整需要,自2016年1月14日起,汪洋先生不再担任公司总经理职务,汪洋先生卸任总经理职务后,仍担任公司董事,负责精装集团业务。经公司董事长范志全先生提名,公司董事会聘任晏绪飞先生担任公司总经理,任期至本届董事会届满(2017年8月15日)。公司内控中心负责人黄乐明先生因个人原因,申请辞去公司内控中心负责人职务,黄乐明先生辞职后将不在公司担任职务,经公司董事长范志全先生提名,公司董事会聘任张麒先生担任公司内控中心负责人,任期至本届董事会届满(2017年8月15日)。

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  • 第三届董事会第二十四次会议决议公告

    2016-01-15
  • 第三届董事会第二十四次会议决议公告

    2016-01-15
  • 关于董事辞职的公告

    2016-01-11

    深圳和记娱乐装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月8日收到公司董事叶嘉许先生的书面辞职申请。叶嘉许先生因工作原因,申请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务,辞职后叶嘉许先生将不在公司任职,仍担任公司控股子公司深圳和记娱乐智能科技有限公司董事长。

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  • 关于全资子公司取得经营许可证的公告

    2016-01-11

    深圳和记娱乐装饰集团股份有限公司近日收到了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》。

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  • 关于2015年度利润分配预案的预披露公告

    2015-12-22

           2015年12月21日,深圳和记娱乐装饰集团股份有限公司实际控制人叶远西先生向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》,主要内容如下: 
            1、鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔,考虑到公司目前资本公积金较为充足,为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司实际控制人叶远西先生提议公司2015年度利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以不低于2015年度母公司实现的可分配利润的15%进行现金分红(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 
            2、叶远西先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

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